Политика AML и KYC

Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность для всех наших пользователей и клиентов на r7.casino, и поэтому проверка учетной записи проходит в три этапа.

Цель этого — удостовериться, что данные зарегистрированного лица точны, а используемые методы депозита не украдены и не применяются другими лицами. Это должно создать надежную основу для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности, происхождения, способа оплаты и вывода средств должны быть приняты различные меры безопасности.

r7.casino также принимает меры для контроля и ограничения риска отмывания денег, включая выделение соответствующих ресурсов и проведение процедур KYC.

r7.casino придерживается высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с директивами ЕС.

Политика AML/KYC сайта r7.casino соответствует следующим требованиям:

  • EU: «Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег»
  • EU: «Регламент 2015/847 о информации, сопровождающей переводы средств»
  • EU: Различные регламенты, налагающие санкции или ограничительные меры против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая все товары двойного назначения
  • BE: «Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных»

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является важнейшим элементом как для правил, касающихся отмывания денег, так и для политики KYC.

Эта идентификация основывается на следующих основных принципах:

Копия вашего паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых представлено вместе с рукописной заметкой, упоминающей шесть случайно сгенерированных чисел.

Также требуется вторая фотография с лицом пользователя.

Пользователь может скрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить их конфиденциальность.

Обратите внимание, что все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть хорошо читаемы, кроме тех, что можно скрыть. При необходимости мы можем запросить все детали.

Сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимого лица

Политически значимое лицо (PEP) — это лицо, занимающее видное общественное положение, такое как президент, политик, мэр и т.д.

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. необходимо знать ваш статус, чтобы свести к минимуму этот риск.

Мы делим PEP на следующие категории:

Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций, видных представителей политических партий в другой стране.

Внутренние политически значимые лица, такие как иностранные, — это лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции.

Политически значимые лица международных организаций — это лица, которым международная организация доверила или была доверена видная должность. Это могут быть директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные должности.

Члены семьи — это лица, связанные с политически значимым лицом либо напрямую (кровное родство), либо через брак или аналогичные (гражданские) формы партнерства.

Близкие партнеры — это лица, которые тесно связаны с политически значимым лицом как в социальном, так и в профессиональном плане.

Источниками информации для баз данных политически значимых лиц являются почти исключительно официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, военной администрации и т.д.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • United Nations;
  • European Union;
  • US Treasury Department;
  • The United Kingdom Ministry of Finance;
  • Switzerland SECO;
  • Australian sanctions.

Документ будет сохранен и создан специальным программным обеспечением, сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от ситуации.

Списки PEP всегда динамичны и постоянно обновляются.

Fun Fusion N.V. не оказывает услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Подтверждение адреса будет осуществляться с помощью различных электронных чеков, которые используют две разные базы данных. Если электронный тест не пройден, пользователь/клиент может провести проверку вручную.

Недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес, выданный в течение последних 3 месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Чтобы максимально ускорить процесс утверждения, убедитесь, что документ отправлен с четким разрешением, когда все четыре угла документа видны, а весь текст читается.

Например: счет за электричество, счет за воду, банковская выписка или любая правительственная почта, адресованная вам.

Сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от ситуации.

Источник средств

Если игрок вносит сумму, превышающую пять тысяч евро, необходимо провести процесс проверки источника происхождения средств (SOW).

Примеры SOW:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Поддержка семьи

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были четко понятны. Если это невозможно, работник может запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Учетная запись будет заморожена, если один и тот же пользователь внесет эту сумму за один раз или несколькими транзакциями, которые суммируются до этой суммы. Электронное письмо будет отправлено им вручную для прохождения вышеуказанных проверок и предоставления информации на самом веб-сайте.

r7.casino также запрашивает банковский перевод или кредитную карту для дополнительного подтверждения личности пользователя/клиента. Это также позволяет получить дополнительную информацию о финансовом положении пользователя/клиента.

Основные документы для первого шага:

Базовый документ будет доступен на странице настроек на сайте r7.casino. Каждый пользователь должен заполнить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Документ будет сохранен и создан с использованием специального программного обеспечения, сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо исходя из ситуации.